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kyc怎么認(rèn)證

KYC是Know Your Custome 的簡(jiǎn)稱，字面意思是：了解你的客戶。KYC認(rèn)證其實(shí)就是一種實(shí)名認(rèn)證機(jī)制，主要用于預(yù)防反洗錢、身份盜竊、金融詐騙等犯罪行為。
KYC認(rèn)證通常和AML反洗錢分不開，它們是金融領(lǐng)域里的專業(yè)術(shù)語。KYC的意思是了解你的客戶(Know Your Customer的縮寫），為什么要了解你的客戶呢？為了金融安全，金融安全需要反洗錢ALM(即Anti Money Laundering)。所以需要實(shí)名認(rèn)證，并要求客戶提供身份證明和常住地址。
KYC賬戶認(rèn)證一般分為2種：1.個(gè)人賬戶認(rèn)證；2.企業(yè)賬戶認(rèn)證。
個(gè)人賬戶認(rèn)證：需要提供
1.身份認(rèn)證材料：身份證；
2.地址認(rèn)證材料：一般為不超過3個(gè)月內(nèi)的水電、燃?xì)赓~單或信用卡賬單等；
企業(yè)賬戶認(rèn)證：
1.公司營業(yè)執(zhí)照掃描件；
2.公司主要聯(lián)系人及受益人（受益人是指在公司中占有股份等于或超過25%的自然人或法人）的護(hù)照掃描件（如無護(hù)照，可用身份證正反面加戶口本本人頁替代）;
3.公司賬單：最近90天內(nèi)的任意一張公司日常費(fèi)用賬單（包括水、電、燃?xì)狻⒕W(wǎng)絡(luò)、電話社保、銀行對(duì)賬單等；必須是正規(guī)機(jī)構(gòu)（公用事業(yè)單位、銀行等）出具；賬單上需有公司名稱和詳細(xì)地址，公司名和地址應(yīng)和營業(yè)執(zhí)照上一致;
4.個(gè)人費(fèi)用賬單：最近90天內(nèi)的任意一張主要聯(lián)系人和受益人個(gè)人日常費(fèi)用賬單（日常費(fèi)用包括水、電、燃?xì)狻⒕W(wǎng)絡(luò)、電視、電話、手機(jī)等費(fèi)用賬單或信用卡對(duì)賬單等；必須是正規(guī)機(jī)構(gòu)（公用事業(yè)單位、銀行等）出具；賬單上需有姓名和家庭詳細(xì)居住地址；
5.公司銀行對(duì)賬單：請(qǐng)開立一張公司對(duì)公的銀行對(duì)賬單，任意銀行皆可。
一般驗(yàn)證需要的三要素就是：姓名+身份證+手機(jī)驗(yàn)證。
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蝦皮跨境電商
Shopee是東南亞與臺(tái)灣領(lǐng)航電商平臺(tái)，覆蓋新加坡、馬來西亞、菲律賓、臺(tái)灣、印度尼西亞、泰國及越南七大市場(chǎng)，同時(shí)在中國深圳、上海和香港設(shè)立跨境業(yè)務(wù)辦公室。
跨境電商展會(huì)
受到全球疫情的影響，大部分跨境電商展會(huì)都延期或者取消。慶幸的是，隨著時(shí)間的推移，國內(nèi)疫情已經(jīng)得到基本控制，各地政府也出臺(tái)展會(huì)相關(guān)補(bǔ)貼政策！
國內(nèi)電商和跨境電商的取舍
很多人都只聽說過跨境電商但是不是很了解，但是對(duì)國內(nèi)電商就很熟悉了，所以會(huì)對(duì)跨境電商先入為主地想象成跟國內(nèi)電商一樣的。雖然都是電商平臺(tái)，但是他們是有很大區(qū)別的。那么國內(nèi)電商和跨境電商應(yīng)該如何取舍？
跨境電商年報(bào)解讀
作為檢驗(yàn)上市公司業(yè)績的最好窗口，年報(bào)將一一呈現(xiàn)。雨果網(wǎng)特別推出“跨境電商年報(bào)解讀”專題，關(guān)注行業(yè)上市公司業(yè)績動(dòng)態(tài)，以饗讀者。
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